transazioni bancarie sospette – Aesse Consulenze https://aesseconsulenze.it Finanza Agevolata Thu, 06 Oct 2022 20:20:35 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.10 Riciclaggio, direttore e banca solidali nella sanzionehttps://aesseconsulenze.it/riciclaggio/ Sun, 04 Sep 2022 15:04:21 +0000 https://aesseconsulenze.it/?p=3100(da Il Sole24 Ore) Il direttore di banca risponde in solido col proprio istituto di credito del pagamento delle sanzioni irrogate dal ministero dell’Economia e delle Finanze per l’omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette.  La Corte di Cassazione (sentenza n. 24209), ha respinto il ricorso di un direttore di filiale e dell’Unione di Banche italiane – ex Banca Carime –

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