- 21 Marzo 2024
- Posted by: Aesse
- Categoria: Notizie

Nuovi parametri
Mentre le squadre di calcio dovranno applicare le procedure antiriciclaggio e segnalare le operazioni sospette.
E si dovranno anche registrare titolari effettivi degli immobili acquistati da persone giuridiche extra-Ue.
Sono alcune delle novità previste dal Regolamento antiriciclaggio (Amlr), il cui testo finale è stato negoziato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea all’interno del trilogo, dopo la chiusura del testo della sesta direttiva antiriciclaggio (Amld6).
La procedura
Ora il testo dovrà essere approvato nella sua versione definitiva da Parlamento e Consiglio prima di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e diventare direttamente operativo nei 27 Stati membri.
Il regolamento è l’ultimo tassello che si aggiunge al pacchetto di maxi-riforma della lotta contro il denaro sporco nell’Ue, compreso il regolamento che istituisce l’autorità europea antiriciclaggio (Amla), la cui sede dovrà essere decisa nei prossimi mesi.
Tetto al contante
Per la prima volta nell’Ue viene dunque introdotto un tetto al pagamento in contanti (ad oggi 9 paesi su 27 ne sono privi) nelle transizioni commerciali. Il tetto ai contanti italiano, invece, potrà rimanere agli attuali 5 mila euro, in quanto gli stati membri dell’Unione europea avranno la libertà di introdurre un limite più stringente.
Attenzione però
In ogni caso, i soggetti obbligati ad adottare la normativa antiriciclaggio dovranno identificare e verificare l’identità di una persona che effettua un’operazione occasionale in contanti compresa tra i 3 mila e i 10 mila euro.